Жертва криптоаферы требует от трёх банков вернуть ему $3 млн

Житель Калифорнии Кен Лием подал иск против трех банков: Fubon Bank Ltd и Chong Hing Bank Ltd в Гонконге и DBS Bank в Сингапуре после того, как криптовалютные мошенники украли у них почти 1 миллион долларов.

Согласно заявлению, поданному в суд США, Лием стал жертвой мошенничества летом 2023 года. Затем мошенник связался с ним через социальную сеть LinkedIn и сделал заманчивое предложение инвестировать в криптовалюты.

В течение нескольких месяцев они убедили Лиема перевести почти 1 миллион долларов на счета, предположительно находящиеся в Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank. Мошенник уверяет будущую жертву, что полученные средства станут для него солидной инвестицией.

Лием обвинил банки в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку у DBS были филиалы в Калифорнии, а банки Fubon и Chong Hing проводили транзакции через американские счета жертвы в Wells Fargo.

В иске утверждается, что финансовое учреждение не провело адекватных проверок KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), которые могли бы обнаружить подозрительную деятельность и предотвратить мошенничество. Теперь Лием требует от банка возмещения ущерба в размере не менее 3 миллионов долларов.

Согласно отчету Cyvers, в 2024 году в результате мошенничества с криптовалютами, связанного с манипуляциями, было украдено 3,6 миллиарда долларов.

источник