Австралия будет бороться с поставщиками криптовалютных банкоматов, ссылаясь на риск отмывания денег

Национальное агентство финансовой разведки Австралии обозначило криптовалюту как приоритет на предстоящий год и создает целевую группу для борьбы с поставщиками криптовалютных банкоматов, которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.

В заявлении от 6 декабря генеральный директор Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) Брендан Томас сказал, что правительственное агентство переключает свое внимание на криптовалютную индустрию в 2025 году.

«Криптовалюта и криптовалютные банкоматы являются привлекательными путями для преступников, желающих отмывать деньги, поскольку они широко доступны и осуществляют практически мгновенные и необратимые переводы», — сказал Томас.

«Это первый шаг в фокусе AUSTRAC по сокращению преступного использования криптовалюты в Австралии. Мы сосредоточимся на этой отрасли в течение следующего года», — добавил он.

По данным AUSTRAC, целевая группа сосредоточится на обеспечении того, чтобы операторы криптобанкоматов соответствовали минимальным стандартам, чтобы исключить риск незаконного прохождения наличных через машины.

Ведущие поставщики криптобанкоматов в Австралии включают Coinflip, у которого 680 банкоматов; Localcoin с 465 и Cryptolink с 75.

Операторы криптобанкоматов уже обязаны регистрироваться в AUSTRAC, проводить мониторинг транзакций и внедрять проверки информации пользователей по принципу «Знай своего клиента» (KYC).

Они также должны сообщать о подозрительной активности и предоставлять отчеты о пороговых транзакциях для депозитов и снятий наличных на сумму более 6500 долларов США (10 000 австралийских долларов).

Томас сказал, что любые операции, уличенные в нарушении закона, «рискуют подвергнуться значительным финансовым штрафам».

«По мере роста использования криптовалюты растет и ее криминальная эксплуатация, поэтому эта целевая группа будет работать над устранением несоответствующих высокорисковых операций», — добавил он.

Наказания за отмывание денег в Австралии могут включать до 12 лет за решеткой, штрафы более 100 000 долларов или и то, и другое.

Если стоимость отмытых средств превышает 644 400 долларов, тюремное заключение может составить до 25 лет и штрафы до 214 585 долларов или и то, и другое.

Австралия становится центром криптовалютных банкоматов

Австралия является третьим по величине центром биткоин- и криптовалютных банкоматов. Данные Coin ATM Radar показывают более 1302 криптовалютных ATM по сравнению с 67 в августе 2022 года.

AUSTRAC сообщил, что в его реестрах зарегистрировано 400 бирж цифровых валют, но лишь немногие из них управляют криптовалютными банкоматами.

Австралия была медленным рынком для криптобанкоматов, но принятие возросло экспоненциально к концу 2022 года после того, как частные компании начали выходить на рынок.

Австралия занимает третье место в мире по количеству криптобанкоматов после США и Канады. Источник: Coin ATM Radar

К апрелю 2023 года количество биткоин-банкоматов в Австралии превзошло их количество в Азии, куда входят такие крупные экономики, как Китай, Япония, Сингапур и Индия.

Больше всего биткоин-банкоматов в США — 31 647 машин, что составляет более 81% мирового рынка. Канада занимает второе место с 7,8% рынка и 3022 криптобанкоматами.

Источник